交通银行金华分行被罚款并没收违法所得201.75万元：违反金融统计相关规定等

　　1月9日金融一线消息
，中国人民银行金华市分行行政处罚决定信息公示表显示，交通银行股份有限公司金华分行违反金融统计相关规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供 、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务 ，被警告
，没收违法所得97.5元，罚款104.25万元
。

　　黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）对违反信用信息采集
、提供、查询及相关管理规定负有责任 ，被罚款1万元。

　　陈某（交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部）对未按规定履行客户身份识别义务负有责任
，被罚款1万元 。

序号

当事人名称

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚

内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

公示期限

（自公示之日起计算）

备注

1

交通银行股份有限公司金华分行

金银罚决字〔2025〕26号

1．违反金融统计相关规定；

2．违反账户管理规定；

3．违反反假货币业务管理规定；

4．违反信用信息采集 、提供
、查询及相关管理规定；

5．未按规定履行客户身份识别义务
。

警告，没收违法所得97.5元 ，罚款104.25万元

中国人民银行金华市分行

2025年12月30日

五年

2

黄某（交通银行股份有限公司金华婺州支行）

金银罚决字〔2025〕24号

对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任：

违反信用信息采集、提供 、查询及相关管理规定。

罚款1万元

中国人民银行金华市分行

2025年12月30日

五年

3

陈某（交通银行股份有限公司金华分行个人金融业务部）

金银罚决字〔2025〕25号

对交通银行股份有限公司金华分行以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务 。

罚款1万元

中国人民银行金华市分行

2025年12月30日

五年